Prevention et detection des fraudes par l'investigation

L’objectif de ce module est de sensibiliser aux differentes techniques d’investigation et permettant de prevenir et de detecter les fraudes et les risques pour l’entreprise. Les formateurs assurant cette sensibilisation alternent les presentations theoriques sur les risques encourus ainsi que la presentation de situations d’investigations vecues et le debriefing de cas reels.

Managers, dirigeants ayant des fonctions de securite ou de compliance dans l’entreprise

L’investigation comme outil de prevention : analyse des differents types de situation où l’investigation peut aider les dirigeants et managers a reduire les risques de fraude (due diligence, background Screening, veille contrefaçon et protection des marques) et comme outil de detection : analyse des methodologies d’investigation a partir de cas reels (recueil de temoignages, interviews, computer forensics, enquêtes externes, Intelligence en sources ouvertes, utilisation des sources publiques).