Lutte contre le blanchiment

L’objectif de cette sensibilisation est de fournir une vision de l’infraction de blanchiment, de ses consequences economiques et penales, d’enumerer les mesures preventives et les outils de detection. Les formateurs assurant cette sensibilisation alternent les presentations theoriques et des exemples reels de cas de blanchiment..

Tous les personnels ayant acces a aux elements financiers: : membres des Directions, directeurs financiers et commerciaux, dirigeants de professions reglementees

Definition du blanchiment :origine des textes et les legislations en vigueur, services specialises de lutte anti blanchiment, typologie des infractions concernees, obligations de certaines professions, signaux d’alerte et les outils de prevention, peines encourues, exemple de cas concrets de blanchiment.